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日期:2019-09-10

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对议案 2 进行回避表决。

  4、本次股东大会议案均为特别决议事项,114ls全年历史图库话中有意,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月24日交易时间,即上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月23日下午15:00至2019年7月24日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。

  3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份346,453,067股,占上市公司总股份的45.2171%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份346,337,867股,占上市公司总股份的45.2021%;通过网络投票的股东4人,代表股份115,200股,占上市公司总股份的0.0150%。

  中小股东共5人,代表公司有表决权股份数523,800股,占公司股份总数 0.0684%。其中通过现场投票的股东1人,代表股份408,600股,占上市公司总股份的0.0533%;通过网络投票的股东4人,代表股份115,200股,占上市公司总股份的0.0150%。

  7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次股东大会。

  8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。

  同意346,388,467股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9814%;反对15,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0141%。

  同意459,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.6671%;反对15,700股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9973%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.3356%。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的 决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

  同意115,442,217股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9441%;反对15,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0423%。

  同意459,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.6671%;反对15,700股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9973%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.3356%。

  关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决,回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股,占出席会议所有股东所持股份比例为65.1447%、1.5155%。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的 决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

  3、结论性意见:锦天城认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。


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